La Trump Organization è pronta a chiamare bugiardo l’ex capo mentre iniziano le indagini sulla frode fiscale

NEW YORK, 24 ottobre (Reuters) – È iniziata lunedì la selezione della giuria nel processo per frode fiscale della società dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre la Trump Organization si prepara a incriminare il suo chief financial officer di lunga data in un procedimento penale di falsa testimonianza. Fornire vantaggi “off the books” a determinati dirigenti senior.

Il processo al tribunale dello stato di New York è uno dei crescenti problemi legali di Trump poiché considera un’altra corsa alla presidenza nel 2024. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan lo scorso anno ha incriminato l’omonima società immobiliare di Trump e Alan Weiselberg. Capo dell’ufficio finanziario.

Weiselberg si è dichiarato colpevole ad agosto per aver aiutato la società a frodare le autorità fiscali per oltre 15 anni. Accordo Con gli avvocati che dovrebbe testimoniare in questo processo. Le accuse di cui Weiselberg si è dichiarato colpevole includevano furto aggravato e frode fiscale, e ha ammesso di aver nascosto 1,76 milioni di dollari di reddito.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com

Weiselberg, considerato il testimone principale dell’accusa, testimonierà insieme al controllore della compagnia Jeffrey McKenney.

Susan Nechels, un avvocato della Trump Organization, ha dichiarato in un’audizione virtuale la scorsa settimana che sfidare l’ammissione di Weiselberg di aver nascosto le informazioni ai contabili farebbe parte della difesa della società, secondo una trascrizione del procedimento privato che da allora è stato aperto.

“Weiselberg testimonierà che crede che tutto ciò che sta facendo sia sbagliato”, ha detto Nessels durante la videoconferenza. “Pensiamo che stia mentendo e vogliamo dimostrarlo”.

READ  Decine di migliaia di residenti di Sydney hanno detto di evacuare mentre la pioggia inonda i sobborghi

Nessels ha detto che Weiselberg e McConey facevano affidamento su contabili esterni “che li hanno portati a credere di aver fatto alcune cose per bene”.

Il processo di selezione di una giuria di 12 membri è iniziato, con il giudice Juan Merson a presiedere un processo che secondo lui durerà sei settimane. Il giudice ha parlato delle accuse a più di 100 potenziali giurati e ha detto loro che la società si era dichiarata non colpevole e che la condanna avrebbe richiesto prove di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

Merson ha ascoltato 19 potenziali giurati, che hanno risposto a un questionario scritto sui dettagli biografici di base e se avevano opinioni forti su Trump o sulle sue istituzioni.

Diversi giurati che hanno affermato di avere opinioni forti ma che potrebbero essere onesti sono stati autorizzati a rimanere. Uno è stato licenziato dopo aver detto che le sue opinioni avrebbero interferito con l’imparzialità. Martedì gli avvocati di entrambe le parti avranno la possibilità di interrogare i potenziali giurati in modo più dettagliato.

L’avvocato di Trump, Michael van der Veen, ha detto ai giurati che martedì il suo team si concentrerà sulla domanda se i giurati possono essere veramente equi e imparziali. Ha detto che è fiducioso che la selezione della giuria sarà completata entro venerdì.

READ  Notizie in diretta sulla guerra in Ucraina: la Russia si impossessa di più terra mentre si avvicina al pieno controllo di Luhanskin

Trump non è stato accusato

La Trump Organization, che gestisce hotel, campi da golf e altri immobili in tutto il mondo, potrebbe incorrere in multe fino a 1,6 milioni di dollari per tre conteggi di frode fiscale e sei conteggi. La compagnia è innocente.

Trump, un uomo d’affari repubblicano diventato politico che è salito alla ribalta a New York, non è stato accusato nel caso.

Weiselberg ha rifiutato di collaborare con i pubblici ministeri, accettando solo di testimoniare come parte del suo patteggiamento. Weiselberg incontra entrambe le parti per assicurarsi che la sua testimonianza proceda senza intoppi, dando a ciascuna la possibilità di vedere se possono “aiutare le rispettive posizioni”.

Nella sua dichiarazione di colpevolezza, Weiselberg ha ammesso di aver cospirato con l’azienda in modo che “porzioni sostanziali” del suo reddito e di altri dipendenti non fossero denunciate o dichiarate erroneamente.

Il patteggiamento di Weiselberg afferma che ha evitato di pagare le tasse sui redditi non dichiarati dalla Trump Organization sotto forma di vantaggi tra cui l’affitto per un appartamento a Manhattan, diverse automobili Mercedes-Benz, tasse scolastiche private per i suoi nipoti e contanti e arredi per il suo appartamento e la sua casa. Florida

Weiselberg lavora per l’azienda da quasi mezzo secolo. È passato da CFO a consulente senior dopo che lui e la società sono stati incriminati. Dopo la sua dichiarazione di colpevolezza, è stato messo in congedo retribuito, secondo una persona a conoscenza della questione. La Trump Organization ha accusato Weiselberg di essere un “uomo buono e onorevole”.

A Weiselberg è stata promessa una condanna a cinque mesi di reclusione se avesse testimoniato in modo veritiero al processo.

READ  Gli Astros hanno lanciato il loro primo no-hitter combinato delle World Series contro i Phillies

La causa è separata dalla causa civile da 250 milioni di dollari che il procuratore generale di New York ha intentato a settembre contro Trump, i suoi tre figli adulti e la sua compagnia.

Una potenziale giurata, una donna di 34 anni che è stata esonerata dal servizio penale per motivi di lavoro, ha detto ai giornalisti fuori dall’aula che non avrebbe potuto essere imparziale.

“È un criminale nella mia mente”, ha detto di Trump. “Qualunque cosa faccia, la sua azienda lo fa”.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com

Reportage di Karen Freifeld e Luke Cohen; Montaggio di Will Dunham e Nolene Walter

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.